ДФС ОШТРАФУВАЛА АЛКОХОЛДИНГ "БАЯДЕРА" НА 786 МЛН ГРН

6 червня Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в справі №640/9142/19за позовом ТОВ "Юнайтед Трейдінг Груп" до Офісу великих платників податків ДФС про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0000914104 від 26.02.2019 про застосування штрафних санкцій на 786,4 млн грн.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ "Юнайтед Трейдінг Груп" вказана Шаповалова Катерина.

Серед заявлених видатків діяльності - оптова торгівля напоями (основний); неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.

За даними Opendatabot, донедавна ТОВ "Юнайтед Трейдінг Груп" називалося ТОВ “Баядера-Імпорт”. Крім того, clarity-project.info пов`язує цю структуру з ТОВ "Баядера Холдинг”.

“Баядера Груп” - один з найбільших учасників алкогольного ринку України (займається дистрибуцією, має власні виробничі потужності).